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Qué es el Reporte FINCEN BOI

y cómo evitar una MULTA de hasta $10,000

Reporte BOI en palabras sencillas

Desde 2024, el Reporte de Información sobre Beneficiarios Finales (BOI), implementado por la Red de Control de Delitos Financieros (FINCEN), se ha convertido en un requisito clave para muchas empresas en los Estados Unidos. Este reporte tiene como objetivo prevenir crímenes financieros, lavado de dinero y actividades ilícitas al exigir a ciertas compañías que revelen quiénes son sus verdaderos propietarios o controladores.
En esta entrada, abordaremos una de las preguntas más comunes: ¿Es necesario presentar el Reporte FINCEN BOI? Además, compartiremos consejos para evitar sanciones y mantener a tu empresa en cumplimiento con las regulaciones.

¿Quiénes deben presentar el Reporte FINCEN BOI?

El reporte es obligatorio para la mayoría de las pequeñas empresas, incluidas las LLC, corporaciones y asociaciones, pero hay excepciones. Negocios como las empresas unipersonales, bancos, compañías de seguros grandes y empresas que cotizan en bolsa están exentas de este requisito.
Si tu empresa:
  • Fue creada antes de 2024, tienes hasta el 1 de enero de 2025 para presentar el reporte.
  • Fue creada en 2024, debes presentarlo dentro de los 90 días posteriores al registro estatal.
  • Será creada en 2025 o más adelante, tendrás 30 días para presentarlo después de registrarla.

¿El Reporte BOI es un requisito anual?

¡No! El Reporte FINCEN BOI no es anual como la declaración de impuestos. Solo necesitas presentarlo una vez, salvo que ocurra algún cambio en:
  • Propietarios o controladores.
  • Dirección de la empresa.
  • Dirección residencial de los propietarios.
Si ocurre cualquiera de estas modificaciones, tienes un plazo de 30 días para actualizar la información ante FINCEN.

Te puedo ayudar!

Si eres dueñ@ de una pequeña empresa, corporación o LLC, es esencial entender la importancia de este reporte y procesarlo pronto para evitar multas!!

Cuales son las consecuencias de no cumplir con el Reporte BOI?

No presentar el reporte o no actualizarlo a tiempo puede resultar en severas penalidades:
  • Multas de hasta $500 por día de retraso.
  • Otras sanciones adicionales por omitir información requerida.

¿Cómo cumplir con este requisito sin complicaciones?

El proceso puede parecer complejo, pero contar con la ayuda adecuada simplifica todo. Especialistas como nosotros en Éxito Institute ofrecemos servicios para guiarte paso a paso en la presentación del Reporte BOI y otras obligaciones empresariales. Desde la asesoría inicial hasta la actualización de cambios, nos aseguramos de que tu negocio esté siempre en regla.
El Reporte FINCEN BOI es una medida crucial para mejorar la transparencia corporativa y combatir el crimen financiero. Aunque no es un trámite recurrente, es vital mantenerse informado y preparado para cumplir con los plazos y actualizaciones necesarias.
Si tienes dudas o necesitas asistencia, no dudes en buscar apoyo profesional.

¡Protégete y mantén tu negocio en cumplimiento con las leyes!

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